中(zhōng)船科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司七屆二十四次董事會會議決議公(gōng)告

　　本公(gōng)司董事會及全體(tǐ)董事保證本公(gōng)告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

　　中(zhōng)船科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司(以下簡稱“公(gōng)司”)七屆二十四次董事會于 2017 年

　　2 月 27 日以通訊表決方式召開。公(gōng)司全體(tǐ)董事以書面表決方式行使表決權，會

　　議審議并全票通過了以下議案：

　　決議一：審議通過《關于變更公(gōng)司證券簡稱的議案》;

　　會議以 9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權審議通過議案。

　　1、公(gōng)司董事會審議變更證券簡稱的情況

　　公(gōng)司董事會同意将 A 股股票證券簡稱由“鋼構工(gōng)程”申請變更為(wèi)“中(zhōng)船科(kē)技(jì )”，公(gōng)司證券代碼不變。

　　2、公(gōng)司董事會關于變更證券簡稱的理(lǐ)由

　　由于公(gōng)司已完成重大資産(chǎn)重組，公(gōng)司将逐步發展成為(wèi)中(zhōng)國(guó)船舶工(gōng)業集團公(gōng)司下屬高科(kē)技(jì )業務(wù)的上市平台。同時，重組完成後，中(zhōng)船第九設計研究院工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司(以下簡稱：中(zhōng)船九院)已成為(wèi)公(gōng)司的全資子公(gōng)司。中(zhōng)船九院系成立

　　于 1953 年的軍工(gōng)科(kē)研院所，目前其銷售收入已占公(gōng)司全年銷售收入的絕大部分(fēn)。

　　公(gōng)司原有(yǒu)的大部分(fēn)鋼結構資産(chǎn)已完成處置，鋼結構業務(wù)的銷售收入占比将大幅度下降。為(wèi)使公(gōng)司名(míng)稱更符合重大資産(chǎn)重組後的實際情況，公(gōng)司已于 2017 年 1月 23日召開七屆二十三次董事會會議審議通過了《關于變更公(gōng)司名(míng)稱的預案》，

　　并經 2017 年 2 月 13 日召開的公(gōng)司 2017 年第一次臨時股東大會審議批準，将公(gōng)

　　司名(míng)稱“中(zhōng)船鋼構工(gōng)程股份有(yǒu)限公(gōng)司”變更為(wèi)“中(zhōng)船科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司”，公(gōng)司英文(wén)名(míng)稱“CSSC Steel Structure Engineering Co.，Ltd”相應變更為(wèi)“CSSC Science& Technology Co.， Ltd”。

　　公(gōng)司已于 2017 年 2 月 22 日完成工(gōng)商(shāng)變更登記手續，并取得由上海市工(gōng)商(shāng)行政管理(lǐ)局換發的《營業執照》，公(gōng)司名(míng)稱已正式變更為(wèi)“中(zhōng)船科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司”。

　　為(wèi)使公(gōng)司證券簡稱與公(gōng)司發展戰略及法定名(míng)稱相符，拟将公(gōng)司 A 股股票證券簡稱由“鋼構工(gōng)程”變更為(wèi)“中(zhōng)船科(kē)技(jì )”，公(gōng)司 A股證券代碼“600072”不變。

　　公(gōng)司董事會認為(wèi)，公(gōng)司 A 股股票證券簡稱的變更符合公(gōng)司發展戰略，也符合公(gōng)司及全體(tǐ)股東的利益。

　　3、公(gōng)司董事會關于變更證券簡稱的風險提示

　　公(gōng)司變更 A 股股票證券簡稱需上海證券交易所審核批準。敬請投資者注意風險。

　　特此公(gōng)告。

　　中(zhōng)船科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司董事會